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第204章 线索交汇

    胡昱珩站在会议室的白板前,手中的记号笔在白板上勾出几条线。
    左侧是“白江飞”三个字,旁边标注着“杨秀江外甥”。
    右侧是“杨秀江”,再往右连向“顾怀远”。
    顾怀远头顶有一条虚线往上延伸,顶端是一个模糊的问号。
    胡昱珩在里面写下一行小字——“老领导”。
    白板右下角,陈大鹏刚添上去的“华荣投资”四个字格外醒目,旁边打着问号。
    会议室里一共五个人——
    胡昱珩、刘畅、王志、陈大鹏。
    还有一个从省公安厅刑侦总队借调来协助办案的老警察。
    周大福,五十出头,话不多但经验很足,人称“周师傅”。
    胡昱珩转过身,把记号笔放回白板槽里,扫了一圈在座的人:
    “今天把大家叫来,是把最近几条线索放在一起碰一碰。
    陈大鹏,你先说白江飞那边的情况。”
    陈大鹏翻开笔记本,把林晨查到的信息重新梳理了一遍。
    “白江飞最近几个月在省城一家叫‘夜色’的酒吧消费频繁,每月四五次,单次消费金额都在万元以上。
    有一笔四万七的消费,付款方不是他本人,而是一家叫‘华荣投资’的公司。”
    他停了一下,把手机里那张消费记录的照片投到会议室的屏幕上。
    “华荣投资,注册地在京城,法人代表叫刘世杰。
    这家公司两年前参与过省城一个地产项目,但公开信息里查不到具体项目名称。
    最关键的是,这家公司的股东结构查不清楚——像有人代持,专门用来走账用的。”
    胡昱珩听完,转头看向老周:
    “老周,你补充一下京城那边的消息。”
    周师傅点点头,从面前的文件袋里抽出一张纸。
    “我通过京城的老关系打听了一下,华荣投资的账户流水显示,近两年有几笔大额资金从省城方向汇入,备注栏写的是‘咨询服务费’和‘项目合作款’。”
    他把那张纸推到桌子中间:“具体的户头信息和往来记录,还在进一步核实。”
    会议室安静了几秒。
    胡昱珩拿起记号笔,在华荣投资上面画了一个圈,又拉出一条线,指向“杨秀江”。
    “白江飞是杨秀江的外甥,这是血缘关系。白江飞的钱来自华荣投资,这是资金关系。华荣投资的钱来自省城某个方向,这可能是更深层的联系。”
    她放下笔:“‘老领导’、京城公司、白江飞、杨秀江,这四个点之间一定有联系。问题是——联系在哪?”
    陈大鹏盯着白板看了一会儿,开口了:
    “白江飞是杨秀江的外甥,他花钱这么高调,来源偏偏是一家京城公司,而不是杨秀江本人的账户。
    这说明,杨秀江在刻意切断自己跟这笔钱之间的直接联系。
    他是通过一个中间渠道养着这个外甥。”
    他顿了一下:“那个中间渠道,可能就是‘老领导’控制的。”
    胡昱珩看着他:“你的意思是,白江飞这条线的钱,绕了一圈,最终还是回到了‘老领导’身上?”
    “这是基于现有线索的判断。不过也不能完全确定,也有可能是杨秀江的熟人控制的公司。
    白江飞是杨秀江的外甥。
    杨秀江和顾怀远是同盟,顾怀远上面是‘老领导’。
    如果把这条线完整地串起来——
    白江飞的钱来自华荣投资,华荣投资的钱来自省城方向,最终指向‘老领导’控制的资金池。
    那白江飞的消费记录,就是一条完整的资金流向证据链的一部分。”
    胡昱珩沉默了一会儿,没有肯定也没有否定:
    “证据呢?”
    陈大鹏承认:“现在只有消费记录和公司注册信息,还缺银行流水和确凿的资金路径。如果能把华荣投资和省城方向之间的资金往来查清楚,这条线就完整了。”
    胡昱珩点了点头:“那就继续查。白江飞那边,想办法拿到更近期的消费记录。京城那边,找渠道核实华荣投资跟省城方向有没有直接的资金往来。”
    她看了一眼老周:“京城这条线,交给你。”
    周师傅点头:“好。”
    散会后,胡昱珩回到自己的办公室,关上门,把白板上那几根线条在脑子里重新过了一遍。
    她拿起桌上的座机,拨了汪清泉的号码。
    电话响了两声,接通了。
    “汪书记,今天办案组碰了一下几条新线索。杨秀江外甥那边,查到了一家京城公司的资金背景。我们怀疑这家公司跟‘老领导’有间接关联。”
    电话那头沉默了几秒:“有确凿证据吗?”
    “目前只有消费记录和公司注册信息,没有完整的资金往来记录。白江飞的消费记录指向华荣投资,但中间还缺几环。”
    “你打算怎么补上这几环?”
    “一方面,从省城银行渠道查华荣投资账户的汇款源头。
    另一方面,通过京城的关系查华荣投资的资金链上游。
    两条线同时走,争取尽快把缺口补上。”
    汪清泉又沉默了一会儿:
    “把白江飞的消费记录和京城公司的信息整理成一份简要材料,先报给我。”
    “好。下班之前送到您办公室。”
    挂了电话后,胡昱珩打开电脑,开始整理白江飞案的资料。
    她先调出刘浩给的那几张消费记录照片,把时间、金额、付款方名称一条一条摘出来,列成一个表格。
    又把老周提供的京城信息整理到表格后面,在旁边标注了“待核实”。
    下班前,她把材料送到了汪清泉的办公室。
    汪清泉简单翻了翻,合上文件夹:
    “我去见韩书记。明天可能会有新的安排。”
    ……
    第二天上午。
    汪清泉走进韩启明的办公室,把材料放在他桌上:
    “韩书记,胡昱珩那边传来新线索。杨秀江的外甥白江飞,消费资金来自一家京城公司。这家公司跟‘老领导’可能有间接关联。”
    韩启明翻开材料,从头到尾看了一遍:“京城的公司?”
    “注册地在京城,法人叫刘世杰,股东结构查不清楚,怀疑是代持。
    这家公司两年前参与过省城一个地产项目,具体项目名称查不到。
    但白江飞的消费记录显示,他的大额消费是通过这家公司支付的。”
    韩启明合上文件夹:“你在文件上标注‘缺资金往来记录’?”
    “是的。目前只有消费记录和公司注册信息,还缺银行流水和直接的资金路径。白江飞的线如果能补上这一环,就能跟顾怀远那条线形成交叉印证。”
    韩启明沉默了一会儿:“你跟我一起去一趟省委。梁书记那边,也要同步。”
    二十分钟后,两人到了梁华的办公室。
    韩启明把材料放在梁华的桌上,简明扼要地汇报了最新进展:
    白江飞的消费记录找到了资金来源——一家京城公司。
    这家公司跟“老领导”有关联,但目前还缺资金往来记录,不能形成完整的证据闭环。
    梁华看完材料后,没有立刻表态。
    他看了很久,才开口:
    “启明,省纪委这边已经查到了这一步,中纪委那边同步得怎么样了?”
    韩启明如实回答:“上周已经报了第一批材料。
    第二批补充材料——付宏远U盘的完整数据、周顺成和付宏远的供述、林美娟的账目初步核实结果——也已经整理好,随时可以上报。”
    梁华思索了一下:“那就报吧。白江飞这条线虽然是新发现的,但它跟顾怀远那条线有交叉点,对补齐证据链有帮助。把能报的全部报上去。”
    当天下午,韩启明返回省纪委办公室后,亲自签发了第二批上报材料。
    这一批比第一批更厚实——
    附上了U盘数据的打印件、几份关键供述的签字页、林美娟美容院账目摘录的复印件。
    在材料最后一页的附件清单里,他特意加了一行:
    “白江飞案相关线索——京城华荣投资基本信息(详见附页)。”
    附件里只附了华荣投资的注册信息和白江飞的消费记录照片,附页末尾写了一句:
    “资金往来记录待完善,拟继续核查。”
    材料装进文件盒,盖上封条,由专人送往中纪委。
    ……
    第三天,中纪委的批复回到了省纪委。
    韩启明在批复上看到“同意立案”四个字时,目光在那行字上停了两秒才继续往下看。
    批复不长,措辞严谨,但每一句都在说同一件事——
    顾怀远的案子,可以办了。
    批复附了一份名单,中纪委派出一个专项工作组,三天后抵达江南省,与省纪委联合办案。
    韩启明把批复放进抽屉里,拿起桌上的座机,拨了汪清泉的号码:
    “中纪委批复到了。三天后工作组到。让专案组做好准备。”
    挂了电话后,他又给梁华打了一个电话。
    “梁书记,批复到了。工作组三天后到。”
    梁华说:“知道了。”
    三天后的上午九点,中纪委专项工作组乘坐的航班降落在省城机场。
    两辆车从机场出发,沿着高速驶向省纪委大院。
    胡昱珩带着办案组全体人员站在省纪委大楼门口等着。
    陈大鹏站在胡昱珩身后,看到两辆黑色轿车在大楼门口停下来。
    车门打开,第一个人走下来——五十出头,中等身材,穿着一件深灰色的夹克。
    他叫陈远达,中纪委第十二审查调查室副主任。
    陈远达走到胡昱珩面前,伸出手:“胡主任,辛苦了。”
    胡昱珩握住他的手:“陈主任一路辛苦了。”
    两人短暂握了一下手。
    陈远达看了一眼她身后站着的几个人,目光在每个人脸上停了一下,然后收回:“先上去吧。”
    专案组把原来的会议室腾出来作为工作组临时办公点。
    陈远达坐在主位上,扫了一圈在场的人:
    “中纪委决定对顾怀远立案审查调查。
    这个案子,我们联合办理,我直接负责。
    省纪委这边由胡昱珩同志牵头,其他同志协助。”
    他翻开面前的文件夹:
    “案子的背景,我已经了解过了——柳河镇、聂建国、方明远、付宏远、林美娟,这些人的材料我都看过。还有一个关键人物,杨秀江。”
    他抬起头:“顾怀远和杨秀江之间的关系,省纪委这边已经掌握了多少?”
    胡昱珩翻开自己的笔记本:
    “顾怀远的材料里出现了杨秀江的名字——
    付宏远供述提到,顾怀远让他去找杨秀江协调省城某个项目审批;
    周顺成供述中明确指认,杨秀江指使他找人去晴顺县报复何颖。”
    陈远达点了点头:“那就两条线同时走。顾怀远这条线主攻,杨秀江这条线同步推进。”
    他合上文件夹,看了一眼坐在角落里的陈大鹏。
    目光在他脸上停了一下,又移开了,没有多说什么。
    散会后,陈远达叫住胡昱珩:
    “白江飞那边有进展吗?”
    胡昱珩摇头:“还没有。”
    陈远达说:“那从现在开始,盯紧这条线。白江飞是杨秀江的软肋。”
    胡昱珩点头:“明白。”
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